Post by xyz3300 on Feb 19, 2024 8:58:45 GMT
当公司发现自己成为欺诈行为的受害者（无论是员工还是第三方）时，流行的说法“如果你留下来，动物就会抓住你，如果你逃跑，动物就会吃掉你”。寻找欺诈者有两条途径：公开调查（由警察和公共部进行）和私人调查（由签约公司进行）。由于第一个原因，欺诈行为可能成为公共新闻并损害公司形象。其次，法律限制可以防止欺诈者被发现。 Pinheiro Neto Advogados 的白领犯罪领域合伙人律师Mário Panseri Ferreira在 Unicorp 于本周二举办的“价值链中的欺诈和企业犯罪”研讨会上阐述了两种类型调查的优缺点- 博览会 (15/8)，圣保罗。 该律师解释说，当公司选择私下调查时，它可以保持对调查的控制权。换句话说，它可以确定应该调查什么和谁。另一个优势是时间问题。调查公司在截止日期前提供调查结果。此外，保密性更有保障。发现的欺诈行为不太可能落入第三方手中。 费雷拉解释说，此类调查的巨大局限性在于它取决于消息来源的善意。 “私人公司不能强迫任何人发言或破坏保密性，”他说。
我相信，在超过 30% 的欺诈行为中，违反保密规定是必要的。” 在这些情况下，解决方案是公开、官方调查。只有法院才能授权违反保密规定并传唤人们作证。然而，在此类调查中，欺诈的受害公司不再负责。它不对事实调查行使任何控制权。 “然而，公共调查的最大敌人仍然是时间”，他说。 敌友 就公司安全而言，技术是一条双向路。它既可以提高公司机密信息的安全性，也可以完善欺诈机制。巴西电子商 中东手机号码清单 务和远程信息处理专家研究所所长朱利亚诺·乔瓦认为，涉及互联网的欺诈行为每年增加两倍。 人们可以大胆地说——不用担心犯错误，互联网和即时信息交换，即使是通过无线网络，也会让公司变得更加脆弱。正因为如此，专门从事针对企业欺诈的保险的公司越来越多地出现在市场上。 Unibanco AIG（提供针对企业欺诈的保险）金融业务高级产品经理João Carlos Cardoso Botelho表示，因欺诈而转移的资金的追回率很低。 “在发现的欺诈行为中，几乎一半都没有被追回，”他说。
由于没有一家公司能够免受欺诈的影响，因此一种选择是将这种风险外包。一般来说，保险公司承保员工或第三方实施的欺诈行为。就 Unibanco AIG 而言，只有当欺诈行为的目的是获取经济利益时，损失才会得到赔偿。联邦公共部对第一区联邦地方法院的裁决提出上诉，该法院宣布前财政部长泽利亚·卡多佐·德梅洛因涉嫌参与 PC Farias 计划而被指控的被动腐败罪名不成立。洗钱和转移资源计划是由商人保罗·塞萨尔·法里亚斯（Paulo César Farias）指挥的，他是前总统费尔南多·科洛尔·德梅洛（Fernando Collor de Mello）的竞选财务主管。该信息来自Agência Estado。 泽利亚被指控从该计划中收到按现值计算的 514,000 雷亚尔，用于支付个人开支和翻修房屋，但因证据不足而被无罪释放。年至年，她担任科洛尔政府部长。 共和国地区检察官亚历山大·埃斯皮诺萨于本周一 (14/8) 对无罪释放提出上诉。
我相信，在超过 30% 的欺诈行为中，违反保密规定是必要的。” 在这些情况下，解决方案是公开、官方调查。只有法院才能授权违反保密规定并传唤人们作证。然而，在此类调查中，欺诈的受害公司不再负责。它不对事实调查行使任何控制权。 “然而，公共调查的最大敌人仍然是时间”，他说。 敌友 就公司安全而言，技术是一条双向路。它既可以提高公司机密信息的安全性，也可以完善欺诈机制。巴西电子商 中东手机号码清单 务和远程信息处理专家研究所所长朱利亚诺·乔瓦认为，涉及互联网的欺诈行为每年增加两倍。 人们可以大胆地说——不用担心犯错误，互联网和即时信息交换，即使是通过无线网络，也会让公司变得更加脆弱。正因为如此，专门从事针对企业欺诈的保险的公司越来越多地出现在市场上。 Unibanco AIG（提供针对企业欺诈的保险）金融业务高级产品经理João Carlos Cardoso Botelho表示，因欺诈而转移的资金的追回率很低。 “在发现的欺诈行为中，几乎一半都没有被追回，”他说。
由于没有一家公司能够免受欺诈的影响，因此一种选择是将这种风险外包。一般来说，保险公司承保员工或第三方实施的欺诈行为。就 Unibanco AIG 而言，只有当欺诈行为的目的是获取经济利益时，损失才会得到赔偿。联邦公共部对第一区联邦地方法院的裁决提出上诉，该法院宣布前财政部长泽利亚·卡多佐·德梅洛因涉嫌参与 PC Farias 计划而被指控的被动腐败罪名不成立。洗钱和转移资源计划是由商人保罗·塞萨尔·法里亚斯（Paulo César Farias）指挥的，他是前总统费尔南多·科洛尔·德梅洛（Fernando Collor de Mello）的竞选财务主管。该信息来自Agência Estado。 泽利亚被指控从该计划中收到按现值计算的 514,000 雷亚尔，用于支付个人开支和翻修房屋，但因证据不足而被无罪释放。年至年，她担任科洛尔政府部长。 共和国地区检察官亚历山大·埃斯皮诺萨于本周一 (14/8) 对无罪释放提出上诉。